一、合資合作概述
安徽江淮汽車股份有限公司(下稱“江淮汽車”或“本公司”)與NC2 Global LLC(下稱“NC2”)于2009年9月28日在安徽合肥簽署中重卡合資合作框架協(xié)議,擬商討在安徽合肥設(shè)立中外合資公司,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、制造和銷售中重型卡車和卡車零部件等業(yè)務(wù)。
該合資合作事項經(jīng)雙方盡職調(diào)查滿意后, 報本公司和NC2公司各自董事會、股東大會和政府有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。
二、合資主體的基本情況
1、安徽江淮汽車股份有限公司:系中國汽車大型骨干企業(yè)之一,注冊地為安徽省合肥市東流路176號,法定代表人為左延安,注冊資本為12.89億元,主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售多功能商務(wù)車、越野車、轎車、全系列載貨汽車和客車底盤及發(fā)動機(jī)、變速箱等汽車零部件等業(yè)務(wù)。更多關(guān)于江淮汽車的信息參見https:www.jac.com.cn。
2、NC2Global LLC:由美國 Navistar International Corporation (下稱“納威司達(dá)”,系紐約證交所上市公司,主要生產(chǎn)International 品牌的商用、軍用卡車和MaxxForce? 品牌柴油發(fā)動機(jī)等產(chǎn)品,詳情參見https:www.navistar.com)和美國Caterpillar Inc(下稱"卡特彼勒",系紐約證交所上市公司,是全球最大的工程機(jī)械、礦產(chǎn)設(shè)備、柴油和天然氣渦輪制造商,詳情參見 https://www.cat.com)按照50%:50%的比例,根據(jù)美國特拉華州的法律投資成立的合資公司,主要營業(yè)地在27501 Bella Vista Parkway, Warrenville, Illinois 60555. USA,主要利用納威司達(dá)和卡特彼勒的產(chǎn)品技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò),在北美以外的全球市場上開發(fā)、生產(chǎn)和銷售商用卡車。更多關(guān)于NC2公司的信息參見https:www.nc2.com。
三、擬成立中重卡合資公司情況
1、公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
2、經(jīng)營范圍和產(chǎn)能規(guī)劃:中重型卡車的開發(fā)、設(shè)計、測試、生產(chǎn)、組裝,市場宣傳,銷售,分銷和為合資中重卡車提供產(chǎn)品支持(包括提供配件和售后服務(wù))。預(yù)計合資公司初期會提高本公司的現(xiàn)有中重型卡車產(chǎn)量3倍,未來產(chǎn)量將逐步增長。同時合資公司會有相關(guān)的發(fā)動機(jī)戰(zhàn)略去支持合資公司中重型卡車的發(fā)展。
3、注冊資本和投資總額:合資公司的投資總額將不少于人民幣20億元。合資公司的注冊資本將不少于人民幣8億元。初始注冊資本和投資總額的最終數(shù)字將取決于盡職調(diào)查和資產(chǎn)評估的結(jié)果。
4、股權(quán)比例和出資方式:雙方在合資公司中的股權(quán)比例為50%:50%。初始投入中,本公司將其幾乎全部的中型卡車和重型卡車的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)作為出資投入合資公司,包括研發(fā)設(shè)施、生產(chǎn)基地、銷售網(wǎng)絡(luò)等,具體價值以評估值確定,NC2將以現(xiàn)金出資,并為合資公司提供某些工業(yè)產(chǎn)權(quán)。
5、管理層組成:董事會由8名董事構(gòu)成,其中本公司4人,NC24人。監(jiān)事會和經(jīng)理層、財務(wù)總監(jiān)等按法律和《合資公司章程》約定。
6、研究與開發(fā):合資公司將利用江淮汽車現(xiàn)有的部分研發(fā)設(shè)施在合肥設(shè)立專門的中重卡研發(fā)中心,利用合資雙方的管理專長和技術(shù)資源,并通過NC2與卡特彼勒和納威司達(dá)的全球技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)協(xié)作進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā),以開發(fā)適合國內(nèi)外市場的新產(chǎn)品。
四、合資項目對本公司的影響
該合資合作事項是公司產(chǎn)品和投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措之一,不僅可以獲得中重卡領(lǐng)域內(nèi)國際一流的產(chǎn)品、技術(shù)、管理等業(yè)務(wù)支持,而且對公司長期戰(zhàn)略的實現(xiàn)和價值提升都有積極的作用。
安徽江淮汽車股份有限公司
2009年9月28日
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