江淮與卡特彼勒合資公告細(xì)節(jié)

　　一、合資合作概述

　　安徽江淮汽車股份有限公司(下稱“江淮汽車”或“本公司”)與NC2 Global LLC(下稱“NC2”)于2009年9月28日在安徽合肥簽署中重卡合資合作框架協(xié)議，擬商討在安徽合肥設(shè)立中外合資公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、制造和銷售中重型卡車和卡車零部件等業(yè)務(wù)。

　　該合資合作事項(xiàng)經(jīng)雙方盡職調(diào)查滿意后, 報(bào)本公司和NC2公司各自董事會(huì)、股東大會(huì)和政府有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。

　　二、合資主體的基本情況

　　1、安徽江淮汽車股份有限公司：系中國(guó)汽車大型骨干企業(yè)之一，注冊(cè)地為安徽省合肥市東流路176號(hào)，法定代表人為左延安，注冊(cè)資本為12.89億元，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售多功能商務(wù)車、越野車、轎車、全系列載貨汽車和客車底盤及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等汽車零部件等業(yè)務(wù)。更多關(guān)于江淮汽車的信息參見https:www.jac.com.cn。

　　2、NC2Global LLC：由美國(guó) Navistar International Corporation (下稱“納威司達(dá)”，系紐約證交所上市公司，主要生產(chǎn)International 品牌的商用、軍用卡車和MaxxForce? 品牌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品，詳情參見https:www.navistar.com)和美國(guó)Caterpillar Inc(下稱"卡特彼勒"，系紐約證交所上市公司，是全球最大的工程機(jī)械、礦產(chǎn)設(shè)備、柴油和天然氣渦輪制造商，詳情參見 https://www.cat.com)按照50%：50%的比例，根據(jù)美國(guó)特拉華州的法律投資成立的合資公司，主要營(yíng)業(yè)地在27501 Bella Vista Parkway, Warrenville, Illinois 60555. USA，主要利用納威司達(dá)和卡特彼勒的產(chǎn)品技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò)，在北美以外的全球市場(chǎng)上開發(fā)、生產(chǎn)和銷售商用卡車。更多關(guān)于NC2公司的信息參見https:www.nc2.com。

　　三、擬成立中重卡合資公司情況

　　1、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　2、經(jīng)營(yíng)范圍和產(chǎn)能規(guī)劃：中重型卡車的開發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝，市場(chǎng)宣傳，銷售，分銷和為合資中重卡車提供產(chǎn)品支持(包括提供配件和售后服務(wù))。預(yù)計(jì)合資公司初期會(huì)提高本公司的現(xiàn)有中重型卡車產(chǎn)量3倍，未來產(chǎn)量將逐步增長(zhǎng)。同時(shí)合資公司會(huì)有相關(guān)的發(fā)動(dòng)機(jī)戰(zhàn)略去支持合資公司中重型卡車的發(fā)展。

　　3、注冊(cè)資本和投資總額：合資公司的投資總額將不少于人民幣20億元。合資公司的注冊(cè)資本將不少于人民幣8億元。初始注冊(cè)資本和投資總額的最終數(shù)字將取決于盡職調(diào)查和資產(chǎn)評(píng)估的結(jié)果。

　　4、股權(quán)比例和出資方式：雙方在合資公司中的股權(quán)比例為50%：50%。初始投入中，本公司將其幾乎全部的中型卡車和重型卡車的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)作為出資投入合資公司，包括研發(fā)設(shè)施、生產(chǎn)基地、銷售網(wǎng)絡(luò)等，具體價(jià)值以評(píng)估值確定，NC2將以現(xiàn)金出資，并為合資公司提供某些工業(yè)產(chǎn)權(quán)。

　　5、管理層組成：董事會(huì)由8名董事構(gòu)成，其中本公司4人，NC24人。監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)等按法律和《合資公司章程》約定。

　　6、研究與開發(fā)：合資公司將利用江淮汽車現(xiàn)有的部分研發(fā)設(shè)施在合肥設(shè)立專門的中重卡研發(fā)中心,利用合資雙方的管理專長(zhǎng)和技術(shù)資源,并通過NC2與卡特彼勒和納威司達(dá)的全球技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)協(xié)作進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)，以開發(fā)適合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的新產(chǎn)品。

　　四、合資項(xiàng)目對(duì)本公司的影響

　　該合資合作事項(xiàng)是公司產(chǎn)品和投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措之一，不僅可以獲得中重卡領(lǐng)域內(nèi)國(guó)際一流的產(chǎn)品、技術(shù)、管理等業(yè)務(wù)支持，而且對(duì)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)和價(jià)值提升都有積極的作用。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　2009年9月28日