濰柴動力發(fā)布公告作出重要人事變動通知濰柴動力股份有限公司(下稱“公司”或“本公司”)2020年第一次臨時董事會會議(下稱“本次會議”)通知于2020年1月2日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出，本次會議于2020年1月6日以傳真表決方式召開。
本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批準關于聘任程廣旭先生為公司副總裁的議案
同意聘任程廣旭先生(簡歷見附件)為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
二、審議及批準關于聘任公司證券事務代表的議案
同意聘任吳迪女士(簡歷見附件)為公司證券事務代表，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司董事會
2020年1月6日
附件：個人簡歷
程廣旭先生，中國籍，1972年10月出生，現任公司總裁助理、銷售總監(jiān)兼重型車動力銷售公司總經理;歷任揚州柴油機廠技術工程師，揚州柴油機有限責任公司副總工程師、營銷部副總經理，濰柴動力揚州柴油機有限責任公司總經理助理，濰柴動力卡車動力銷售公司總經理等職;高級工程師，本科學歷。
程廣旭先生與濰柴動力公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系;截至本公告日持有本公司A股股票600,000股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論;非失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
吳迪女士，中國籍，1991年9月出生，2017年4月加入濰柴動力股份有限公司，主要負責證券事務管理等相關工作;助理經濟師，管理學碩士，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
吳迪女士與濰柴動力公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有本公司A股股票;不存在不得擔任公司證券事務代表的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論;非失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
