徐工集團(tuán)將成立徐工巴西投資有限責(zé)任公司

　　2011年2月18日，徐工集團(tuán)(香港)國(guó)際貿(mào)易有限公司(簡(jiǎn)稱徐工機(jī)械香港公司)與徐工(香港)國(guó)際發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱徐工集團(tuán)香港公司) 在徐州簽署了《共同投資協(xié)議》，徐工機(jī)械香港公司和徐工集團(tuán)香港公司計(jì)劃以現(xiàn)金方式分別出資950萬(wàn)美元、50萬(wàn)美元在巴西設(shè)立徐工巴西投資有限責(zé)任公司(暫定名，簡(jiǎn)稱徐工巴西公司)，徐工機(jī)械香港公司持股95%， 徐工集團(tuán)巴西公司持股5%。

　　徐工機(jī)械香港公司為公司全資子公司徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司(簡(jiǎn)稱徐工進(jìn)出口)的全資子公司，徐工集團(tuán)香港公司為公司實(shí)際控制人徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱徐工集團(tuán))的全資子公司，本次對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2011年2月18日，公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議(臨時(shí))審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立徐工巴西投資有限責(zé)任公司的議案》。公司董事長(zhǎng)王民先生，董事孫建忠先生、李鎖云先生、吳江龍先生為關(guān)聯(lián)董事，回避了表決。 關(guān)聯(lián)董事回避后，出席本次會(huì)議的 5 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案進(jìn)行了表決， 表決情況為：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為在巴西投資設(shè)立公司是 為了實(shí)施公司國(guó)際化戰(zhàn)略，大力拓展南美市場(chǎng)，享受巴西“國(guó)民”優(yōu)惠待遇。未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。